Formation CULTURE FINANCIERE & ASSURANCE
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX
Sommaire
- Contexte de la formation des administrateurs de la BHN
- Enjeu de la formation des administrateurs de la BHN
- Objectifs de la formation
- Programme de formation :
- NOTIONS – MECANISMES DE BLANCHIMENT / FINTER
- Sémantiques et principes
- Référents
2. OBLIGATION DES INSTITUTIONS FIANNCIERES
- KYC ; DOS et conservation des documents
- Mesure à l’égard des PPE
3. REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
5. Références du formateur
Objectifs pédagogiques
- Permettre aux administrateurs d’appréhender les notions de lutte anti blanchiment (sémantique, référents & principes)
- Faire comprendre les attentes de l’autorité de tutelle vis à vis de la BHN en matière de lutte anti blanchiment
- Faciliter la compréhension des sanctions applicable à la BHN en cas de manquements éventuels.
Nombre de jours de formation :
2